Celebridades arrestadas en LA por fraude universitario

Celebridades arrestadas por fraude universitario: 5 Datos

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Una investigación federal masiva denominada “Operation Varsity Blues” ha atrapado al menos 50 personas , incluidas las actrices Felicity Huffman y Lori Loughlin , en un amplio escándalo de sobornos en las admisiones universitarias, anunciaron los fiscales este martes. Huffman, Loughlin y el esposo de Loughlin se encuentran entre las docenas de padres adinerados acusados ​​de pagar sobornos para ayudar a que sus hijos ingresen a las mejores universidades, como la USC, Yale, Stanford, Wake Forest y Georgetown.

“Estamos hablando de engaño y fraude: resultados de exámenes falsos, credenciales falsas, fotografías falsas, funcionarios sobornados de la universidad”, dijo el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts Andrew Lelling.

Otros arrestados en la trampa federal incluyen entrenadores atléticos de División 1, directores ejecutivos y administradores de exámenes universitarios. La investigación se centra en William “Rick” Singer, un hombre de 58 años de Newport Beach que dirigía Edge College & amp; Career Network LLC y la Key Worldwide Foundation sin fines de lucro. El caso contra Singer y las otras 49 personas se desveló el 12 de marzo en un tribunal federal de Boston.

“Entre aproximadamente 2011 y febrero de 2019, Singer supuestamente conspiró con docenas de padres, entrenadores atléticos, un administrador de atletismo de la universidad y otros, para utilizar el soborno y otras formas de fraude para asegurar la admisión de estudiantes a colegios y universidades, incluyendo la Universidad de Yale, Georgetown. University, Stanford University, University of Southern California y Wake Forest University, entre otras, “la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Massachusetts dicho en un comunicado de prensa. ” También acusados ​​por su participación en el el esquema son 33 padres y 13 entrenadores y asociados de las empresas de Singer, incluidos dos administradores de exámenes SAT y ACT “.

El entrenador de natación de la Universidad de Stanford John Vandemoer y el ex entrenador de fútbol femenino de Yale Rudy Meredith también fueron acusados, junto con Mark Riddell, un consejero de IMG Academy, una escuela privada en Bradenton, Florida.

“La conspiración involucró 1) sobornar a los administradores de los exámenes SAT y ACT para permitir que un examinado, por lo general Riddell, tome en secreto los exámenes de ingreso a la universidad en lugar de los estudiantes o corrija las respuestas de los estudiantes después de haber tomado el examen; 2) sobornando a un atleta universitario entrenadores y administradores, incluidos los entrenadores en Yale, Stanford, Georgetown, la Universidad del Sur de California y la Universidad de Texas, para facilitar la admisión de estudiantes a universidades de élite con el pretexto de ser reclutados como atletas, y (3) usar la fachada “De la organización caritativa de Singer para ocultar la naturaleza y la fuente de los sobornos”, dijo la oficina del fiscal de EE. UU.

Loughlin, mejor conocida como la tía Becky en “Full House” y Huffman, conocida por “Desperate Housewives”, y los otros padres fueron acusados ​​de conspiración para cometer fraude por correo o correo electrónico. Singer se enfrenta a los cargos más graves, que incluyen el crimen organizado, la conspiración de lavado de dinero, la conspiración para estafar a los Estados Unidos y la obstrucción de la justicia. Se espera que se declare culpable de esos cargos el martes en un tribunal federal.

Loughlin es acusada con su esposo, diseñador de moda Mossimo Giannulli , de pagar $500,000 en sobornos para obtener <a href =" https: // heavy. com / entertainment / 2019/03 / lori-loughlin-kids-children / "sus hijas , Olivia Jade Giannulli e Isabella Rose Giannulli, en la USC, reclutándolas como atletas de tripulación a través del soborno. Se acusa a Huffman de pagar $15,000 para que un administrador de prueba corrija en secreto los SAT de su hija. Ella hizo el pago para ayudar a su hija, Sophia Grace Macy , ingresó a la universidad y luego preguntó si usaba un plan similar para su hija menor, Georgia Macy, pero decidió no hacerlo. Su esposo, actor William H. Macy , es nombrado En los documentos judiciales, pero no fue acusado.

Esto es lo que necesita saber acerca de Operation Varsity Blues:


1. Singer Told Parents “Lo que hacemos es ayudar a las familias más ricas de los EE. UU. A llevar a sus hijos a la escuela”

william rick singer mark riddell

Rick Singer and Mark Riddell.

El plan dirigido por Rick Singer ha estado en curso desde al menos 2011, según un comunicado de prensa de los fiscales federales.

Singer trabajó con los administradores de exámenes SAT, ACT, entrenadores de atletismo universitario y administradores para ayudar a que los hijos de padres adinerados ingresaran en escuelas de élite. Según los fiscales, Singer pagó sobornos para que los estudiantes no calificados fueran reclutados como atletas y también les pagó a los administradores de exámenes para que tomen los exámenes SAT y ACT para los estudiantes.

“De acuerdo con los documentos de la acusación, Singer facilitó las trampas en los exámenes SAT y ACT para sus clientes al darles instrucciones para que buscaran tiempo adicional para sus hijos en los exámenes de ingreso a la universidad, lo que incluía que los niños tuvieran la intención de tener discapacidades de aprendizaje para obtener los requisitos necesarios. documentación médica. Una vez que se concedió el tiempo extendido, Singer supuestamente ordenó a los clientes que cambiaran la ubicación de los exámenes a uno de dos centros de exámenes: una escuela secundaria pública en Houston, Texas, o una escuela preparatoria de la universidad privada en West Hollywood, California, “decía el comunicado de prensa.

Singer tuvo relaciones en esas instalaciones con Niki Williams e Igor Dvorskiy, quienes aceptaron sobornos de hasta $ 10,000 por prueba para permitir que el esquema de trampas funcione. Williams y Dvorskiy normalmente permitirían que alguien más tomara las pruebas para los estudiantes, dijeron los fiscales. Esa persona era a menudo Mark Riddell, el ex director de preparación para el examen de ingreso a la universidad en la Academia IMG en Florida. Riddell es un ex jugador universitario y profesional de tenis.

“Específicamente, Williams y Dvorskiy permitieron que un tercer individuo, típicamente Riddell, tomara los exámenes en lugar de los estudiantes, les diera a los estudiantes las respuestas correctas durante los exámenes, o corrigiera las respuestas de los estudiantes después de haber completado los exámenes,” los fiscales dijo. “Singer normalmente pagó a Ridell $ 10,000 por cada prueba de estudiante. Los clientes de Singer le pagaron entre $ 15,000 y $ 75,000 por prueba, con los pagos estructurados como supuestas donaciones a la organización benéfica de KWF. En muchos casos, los estudiantes que tomaron los exámenes no sabían que sus padres habían acordado para el engaño “.

Según los fiscales, “también se alega que a lo largo de la conspiración, los padres pagaron a Singer aproximadamente $ 25 millones para sobornar a los entrenadores y administradores universitarios para que designen a sus hijos como presuntos reclutas atléticos, lo que facilita la admisión de los niños en esas universidades. Al parecer, Singer describió el esquema. a sus clientes como una ‘puerta lateral’, en la cual los padres pagaron a Singer bajo el disfraz de donaciones caritativas a KWF. A su vez, Singer canalizó esos pagos a los programas controlados por los entrenadores deportivos, quienes luego designaron a los niños como atletas reclutados, independientemente de de su experiencia y habilidades atléticas. Singer también realizó pagos de sobornos a la mayoría de los entrenadores personalmente “.

En una llamada telefónica grabada con los padres, Singer dijo: “Muy bien, quiénes somos … lo que hacemos es ayudar a las familias más ricas de los Estados Unidos a que sus hijos vayan a la escuela … Mis familias quieren una garantía. Por lo tanto, si usted dice que yo ‘aquí están nuestras calificaciones, aquí están nuestras calificaciones, aquí está nuestra capacidad, y queremos ir a la escuela X’ y tú me das una o dos escuelas, y luego iré por esas escuelas y trataré de obtener una garantía “, Según los fiscales.

“Como parte del plan, Singer ordenó a los empleados de The Key y KWF crear” perfiles “atléticos falsificados para los estudiantes, que luego se enviaron a las universidades para respaldar las solicitudes de los estudiantes”, dijeron los fiscales. “Los perfiles incluían los falsos honores que los estudiantes supuestamente recibieron y los equipos de élite con los que supuestamente jugaron. En algunos casos, los padres proporcionaron a Singer fotos organizadas de sus hijos en actividades atléticas, como usar una máquina de remo o supuestamente jugar water polo. ”

Singer también está acusado de disfrazar los sobornos como contribuciones caritativas a su fundación, lo que permitió a los padres que pagaron los sobornos deducirlos de sus declaraciones de impuestos federales. Los fiscales dijeron:

Específicamente, Singer supuestamente instruyó a los clientes para que realicen pagos a la KWF a cambio de facilitar la admisión de sus hijos a la universidad elegida. Singer usó una parte de ese dinero para sobornar a los entrenadores atléticos universitarios para designar a los niños como estudiantes atletas. A partir de entonces, Masera u otro empleado de KWF enviaron cartas de KWF a los clientes para expresarles su agradecimiento por sus supuestas contribuciones caritativas. La carta decía: ‘Su generosidad nos permitirá avanzar con nuestros planes para proporcionar programas educativos y de auto-enriquecimiento a jóvenes desfavorecidos’, e indicó falsamente que ‘no se intercambiaron bienes ni servicios’ por las donaciones. Muchos clientes luego presentaron declaraciones de impuestos personales que informaron falsamente el pago a KWF como donaciones caritativas.


2. Los padres arrestados incluyen varios CEOs y amp; Altos ejecutivos, junto con Loughlin & amp; Huffman

felicity huffman lori loughlin

GettyFelicity Huffman and Lori Loughlin.

Si bien Lori Loughlin y Felicity Huffman son los más conocidos de los 33 padres arrestados como parte de la Operación Varsity Blues, todos los que enfrentan cargos son adinerados y exitosos. La lista de detenidos incluye a los CEOs, fundadores de empresas y ejecutivos. Todos fueron acusados ​​de conspiración para cometer fraude postal y electrónico. Ninguno de sus hijos fue acusado y las autoridades dicen que, en algunos casos, no sabían que sus padres participaron en un plan para ayudarlos a ingresar a la universidad.

El esposo de Laughlin, el diseñador de moda Mossimo Giannulli, de 55 años, también fue acusado en el caso. El esposo de Huffman, el actor William H. Macy, fue nombrado en documentos judiciales, pero no enfrenta cargos.

Aquí están los otros que fueron arrestados:

– David Sidoo, de 59 años, de Vancouver, Canadá, quien dirige una empresa privada de inversiones y gestión financiera. Sidoo está acusado de pagar $ 200,000 para que su hijo ingrese a la universidad.

– Gregory Abbott, de 68 años, fundador y presidente de International Dispensing Corporation, una empresa de envasado de alimentos y bebidas con sede en Nueva York, y su esposa, Marcia Abbott, de 59 años.

– Gamal Abdelaziz, ex ejecutivo senior de 62 años de un resort y operador de casino en Macao, China.

– Diane Blake, de 55 años, ejecutiva de una empresa de comercialización minorista con sede en San Francisco y su esposo, Todd Blake, de 53 años, empresaria e inversionista.
 
– Jane Buckingham, de 50 años, de Beverly Hills, CEO de una empresa de marketing boutique.

– Gordon Caplan, de 52 años, de Greenwich, Connecticut, copresidente de una firma de abogados internacional con sede en la ciudad de Nueva York.

– I-Hin “Joey” Chen, de 64 años, quien brinda servicios de almacenamiento y servicios relacionados para la industria del transporte marítimo.

– Amy Colburn, de 59 años, y Gregory Colburn, de 61 años, de Palo Alto, California.

– Robert Flaxman, 62, fundador y CEO de una firma de desarrollo inmobiliario.

– Elizabeth Henriquez, de 56 años, y su esposo, Manuel Henriquez, de 55 años, de Atherton, California, fundador, presidente y CEO de una compañía financiera especializada.

– Douglas Hodge, de 61 años, de Laguna Beach, California, ex director general de una compañía de administración de inversiones

– Agustín Huneeus Jr., 53, de San Francisco, el propietario de viñedos de vino

– Bruce Isackson, de 61 años, de Hillsborough, California, presidente de una firma de desarrollo inmobiliario, y su esposa, Davina Isackson, de 55.

– Michelle Janavs, de 48 años, de Newport Coast, California, ex ejecutiva de un gran fabricante de alimentos.

– Elisabeth Kimmel, de 54 años, de Las Vegas, propietaria y presidenta de una compañía de medios.

– Marjorie Klapper, de 50 años, de Menlo Park, California, copropietaria de un negocio de joyería.

– Toby MacFarlane, de 56 años, de Del Mar, California, ex ejecutivo senior de una compañía de seguros de títulos.

– William McGlashan Jr., de 55 años, de Mill Valley, California, ex ejecutivo senior de una firma global de acciones.

– Marci Palatella, de 63 años, de Healdsburg, California, CEO de una empresa de distribución de licores.

– Peter Jan Sartorio, de 53 años, de Menlo Park, California, un empresario de alimentos envasados.

– Stephen Semprevivo, de 53 años, de Los Ángeles, ejecutivo de un proveedor privado de un equipo de ventas subcontratado.

– Devin Sloane, de 53 años, de Los Ángeles, fundador y CEO de un proveedor de sistemas de agua potable y aguas residuales.

– John Wilson, de 59 años, de Hyannis Port, Massachusetts, fundador y CEO de una firma de capital privado y desarrollo de bienes raíces.

– Homayoun Zadeh, 57, de Calabasas, California, profesor asociado de odontología.

– Robert Zangrillo, de 52 años, de Miami, fundador y CEO de una firma de inversión privada.


3. Ex entrenadores en Georgetown, Wake Forest, USC & amp; UCLA & amp; Los administradores de exámenes universitarios también enfrentan cargos

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Former Stanford sailing coach John Vandemoer, left, and Yale women’s soccer coach Rudy Meredith.[/caption

De acuerdo con los fiscales federales, también fueron arrestados varios entrenadores atléticos en universidades prominentes como parte de la investigación, junto con administradores de exámenes para los exámenes SAT y ACT.

Los entrenadores arrestados son: el ex entrenador de tenis masculino y femenino de Georgetown, Gordon Ernst; el ex entrenador de voleibol femenino de Wake Forest, William Ferguson; la ex entrenadora de fútbol femenino de USC Laura Janke; el ex entrenador de fútbol femenino de la USC, Ali Khoroshahin; el ex entrenador de fútbol masculino de UCLA, Jorge Salcedo; ex entrenador de water polo de la USC Jovan Vavic ; el ex entrenador de natación de Stanford, John Vandemoer; y el ex entrenador de fútbol femenino de Yale, Rudolph “Rudy” Meredith.

Donna Heinel, directora atlética asociada senior de la USC, también fue acusada.

Todos fueron acusados ​​de conspiración de extorsión, a excepción de Meredith, quien fue acusada de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de servicios honestos, así como fraude de servicios honestos. Se espera que Vandemoer se declare culpable, dijeron los fiscales.

Los fiscales federales también acusaron a varios administradores de exámenes de la Junta Universitaria y ACT, incluidos algunos que trabajaron en escuelas privadas.

Para redondear a los acusados ​​de conspiración de extorsión se encuentran: Igor Dvorskiy, el director de una escuela primaria y secundaria privada en Los Ángeles y un administrador de pruebas para el College Board y ACT en Sherman Oaks, California; Martin Fox, el presidente de una academia de tenis privada en Houston; Steven Masera, contador y funcionario financiero de Edge College & amp; Red de Carreras y la Fundación Key Worldwide; Mikaela Sanford, una empleada de Edge College & amp; Red de Carreras y la Fundación Key Worldwide; y Niki Williams, maestra asistente en una escuela secundaria de Houston y administradora de exámenes para el College Board y el ACT.


4. Los fiscales dijeron ‘por cada estudiante admitido por fraude mientras que estudiantes genuinamente talentosos fueron rechazados’

En una conferencia de prensa que anunció los cargos, las autoridades federales dijeron que los estudiantes con credenciales legítimas a quienes se les negó un lugar en las universidades debido al fraude se encuentran entre las víctimas del caso.

“Este caso se trata de la creciente corrupción de las admisiones a las universidades de élite a través de la aplicación constante de la riqueza, combinada con el fraude”, dijo el abogado de los Estados Unidos para Massachusetts, Andrew Lelling, en una conferencia de prensa. “No puede haber admisión a la universidad por separado para los ricos, y agregaré que tampoco habrá un sistema de justicia penal separado”.

Lelling agregó: “Por cada estudiante admitido por fraude, un estudiante honesto y genuinamente talentoso fue rechazado”. Él dijo: “No estamos hablando de donar un edificio, por lo que es más probable que una escuela acepte a su hijo o hija, estamos hablando de engaño o fraude”.

La investigación fue liderada por el FBI.

“Creemos que todos los acusados ​​aquí hoy desempeñaron un papel en el fomento de una cultura de corrupción y avaricia que creó un campo de juego desigual para los estudiantes que intentan ingresar a estas escuelas de la manera correcta mediante el trabajo arduo, las buenas calificaciones y el servicio comunitario”, dijo John Bonavolonta, FBI. Agente especial a cargo, dijo en la rueda de prensa.

Bonovolonta dijo que la investigación comenzó en mayo de 2018 cuando los agentes descubrieron evidencia de “fraude a gran escala” mientras trabajaban en una investigación encubierta por separado. Más de 200 agentes federales en seis estados participaron en la Operación Varsity Blues, dijo.

“Tras 10 meses de investigación utilizando técnicas sofisticadas, el FBI descubrió lo que creemos que es un sistema fraudulento”, dijo Bonavolonta a los reporteros. Dijo que el sistema era “robar a los estudiantes de todo el país su derecho a una oportunidad justa de ingresar a algunas de las universidades más elitistas de este país”.

El College Board dijo en un comunicado que “los arrestos de hoy resultantes de una investigación realizada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Massachusetts envían un mensaje claro de que aquellos que facilitan las trampas en el SAT, independientemente de sus ingresos o su estado, serán responsables. El Colegio La Junta tiene un enfoque integral y sólido para combatir el engaño, y trabajamos en estrecha colaboración con las fuerzas del orden público como parte de esos esfuerzos. Siempre tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad de condiciones para la gran mayoría de los examinados que son honestos y juegan las normas.”


5. Los fiscales federales publicaron cientos de páginas de documentos relacionados con el caso, incluidas las transcripciones de llamadas telefónicas grabadas con Loughlin, Huffman & amp; los Otros Demandados

Los fiscales federales han publicado cientos de páginas de documentos como parte del caso. Los documentos incluyen transcripciones de llamadas telefónicas registradas por testigos colaboradores con los acusados, incluidos Lori Loughlin y Felicity Huffman. Puedes leer los siguientes documentos:

Las 50 personas acusadas en el caso enfrentan varios años en prisión, aunque los primeros delincuentes sin antecedentes penales rara vez se enfrentan a la máxima sentencia posible. Aquí están las sentencias potenciales, según los fiscales:

El cargo de conspiración de extorsión establece una sentencia de no más de 20 años en prisión, tres años de libertad supervisada, una multa de $250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta, la que sea mayor y la restitución.

El cargo de conspiración para cometer lavado de dinero prevé una sentencia de hasta 20 años de prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de no más de $500,000 o el doble del valor de la propiedad involucrada en el lavado de dinero.

El cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos establece una sentencia de no más de cinco años en prisión, hasta tres años de libertad supervisada y una multa de $250,000.

El cargo de obstrucción de la justicia prevé una sentencia de no más de 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de $ 250,000.

Los cargos de conspiración para cometer fraude por correo y fraude de servicios honestos, y de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de servicios honestos, estipulan una sentencia de no más de 20 años en prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250,000 o dos veces la ganancia o pérdida bruta, lo que sea mayor. Las sentencias son impuestas por un juez de un tribunal federal de distrito de acuerdo con las Pautas de Sentencia de los EE. UU. Y otros factores legales.

“El fiscal estadounidense Andrew E. Lelling; Joseph R. Bonavolonta, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, División de Campo de Boston; y Kristina O’Connell, agente especial a cargo de las Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos en Boston, El anuncio de hoy. Los fiscales federales adjuntos Eric S. Rosen, Justin D. O’Connell, Leslie Wright y Kristen A. Kearney de la Unidad de Fraude Financiero y de Valores de Lelling están procesando el caso “, según un comunicado de prensa.

Puedes leer los siguientes documentos:







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