Panamá Papers: Revelan Lista con los Nombres Involucrados

Edificio de la firma de abogados Mossack Fonseca en Panamá. (Getty)

Edificio de la firma de abogados Mossack Fonseca en Panamá. (Getty)

Tras una masiva filtración de más de 11 millones de documentos de los servidores de Mossack Fonseca, reveló que cientos de personas adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza.

La noticia que se difundiendo en los medios y redes sociales se la conoce como “Panamá Paper”, “Papeles de Panamá”o #PanamaPapers. ¿Por qué? Resulta que Mossack Fonseca es un bufete de abogados panameño que supuestamente ha ayudado a sus clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos. Lo más asombroso es que entre sus clientes tiene presidentes, deportistas y celebridades latinas.

Cabe resaltar que tener empresas offshore no es ilegal, reportó PanamaPapersVenezuela.com.

Queda claro que constituir una empresa offshore no representa un delito en sí mismo y hasta resulta algo natural para determinadas transacciones comerciales. La mayor parte de los servicios que la industria offshore provee son legales si los utilizan quienes obedecen a la ley. Pero los documentos demuestran que bancos, firmas legales y otros actores offshore a menudo no siguieron los requerimientos de ley para asegurarse de que sus clientes no están envueltos en actividades criminales, evasión de impuestos o corrupción política. En algunas instancias, según muestran los archivos, intermediarios offshore se protegieron a sí mismos y a sus clientes ocultando transacciones sospechosas o alterando registros oficiales”.

Aquí esta la lista de nombres latinos:

  • Presidente de Argentina, Mauricio Macri.
  • Futbolista de Barca, Lionel Messi.
  • Director Pedro Almodóvar y su hermano Agustín.
  • Hermana del rey Juan Carlos I y tía del rey Felipe VI, Pilar de Borbón.
  • Dueño del grupo Higa, Juan Armando Hinojosa.
  • Exmiembro de la Cámara de Diputados de Brasil, João Lyra.
  • Vicepresidente ejecutivo de Televisa, Ramiro García Cantú.
  • Presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego.
  • Hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz, Omar Yunes Márquez.
  • Narcotraficante mexicano, Rafael Caro Quintero.
  • Director de Oceanografía y otros empleados, Amado Yáñez Osuna.
  • La actriz, Edith González.
  • Ex presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Sociedad Nacional de Minería de Chile, Alfredo Ovalle Rodríguez.
  • Procurador general de Ecuador, Galo Chiriboga.
  • Expresidente del Banco Central del Ecuador, Pedro Delgado Campaña.
  • Exdirector de un banco público de Panamá, Riccardo Francolini.
  • Hijo del vicepresidente de Honduras, César Rosenthal.
  • Antiguo jefe de la Inteligencia de Perú, César Almeyda.
  • Excomandante del ejército de Venezuela, Víctor Cruz.
  • Ejecutivo de una petrolera de Venezuela, Jesús Villanueva.
  • Futbolista argentino, Gabriel Iván Heinze.
  • Futbolista argentino, José Leonardo Ulloa.
  • Ex secretario privado y asesor personal de los ex presidentes de Argentina, Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Kirchner Daniel Muñoz.
  • Asesor de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y exrepresentante de Mossack Fonseca en Ecuador, Javier Molina Bonilla.
  • Esposa del exministro de Agricultura y comisario europeo de Acción por el Clima y Energía de España, Miguel Arias Cañete, Micaela Domecq Solís-Beaumont y familiares de ella.
  • Ex presidente de FIFA, Eugenio Figueredo.
  • Empresarios argentinos, Hugo y Mariano Jinkis.
  • El presidente de Peñarol e integrante del Comité de Ética de la FIFA, Juan Pedro Damiani.
  • Futbolista chileno, Iván Zamorano.
  • Continuaremos añadiendo nombres…